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SunCruz 스캔들 역사

2000년 2월: Konstantinos 'Gus' Boulis는 로비스트 Jack Abramoff와 비즈니스 파트너 Adam Kidan에게 SunCruz 카지노 매각을 협상하기 시작했습니다. 3월 30일: 협상이 잠잠해짐에 따라 Robert W. Ney(R-Ohio) 하원의원은 의회 기록에서 'SunCruz Casinos와 Gus Boulis가 플로리다 법률과 관련하여 행동하는 방식이 매우 불안합니다.'라고 말했습니다. Abramoff의 비즈니스 파트너인 Michael Scanlon은 나중에 Ney에게 성명을 발표하도록 요청했다고 말했습니다. 9월 18일: SunCruz 교장들이 거래를 위해 뉴욕에서 만나다. 그날 밤 Kidan과 그의 수석 금융가는 FedEx Field에 있는 Abramoff의 상자에서 당시 하원 다수당인 Whip Tom DeLay(R-Tex.)와 Abramoff와 합류하기 위해 워싱턴으로 날아갑니다. 9월 26일: SunCruz 거래가 종료되어 Abramoff 그룹에 1억 4,750만 달러에 매각됩니다. Boulis는 10%의 지분을 보유합니다. Abramoff와 Kidan은 2,300만 달러의 현금을 투입하고 6,000만 달러의 대출을 받기로 합의했습니다. 9월 27일: Kidan은 Boulis의 은행에 2,300만 달러를 송금했음을 보여주는 문서를 대출 기관에 팩스로 보냈습니다. 문서는 나중에 가짜로 간주됩니다. 대출 기관은 문서가 위조되었으며 거래가 사기였다고 주장합니다. 10월 26일: Ney는 의회 기록에서 Kidan을 칭찬하며 'SunCruz를 의심스러운 기업에서 건실한 기업으로 쉽게 변화시킬 것입니다.'라고 말했습니다. 12월 5일: Boulis와 Kidan은 회의에서 불화를 겪습니다. Kidan은 Boulis가 SunCruz에서 문제를 숨겼다고 말하면서 Boulis에게 빚을 갚지 않았습니다. 12월 13일: SunCruz는 음식 및 음료 컨설팅 및 서비스에 대해 Kidan 동료 Anthony Moscatiello와 그의 딸에게 총 145,000달러를 지불하기 시작했습니다. Moscatiello는 법 집행 기관에 의해 Gambino 범죄 가족의 일원으로 확인되었습니다. 2001년 1월 28일: SunCruz는 SunCruz 배를 타고 슈퍼볼과 도박을 위해 DeLay 및 Conrad Burns 상원의원(R-Mont.)의 현 및 전 보좌관을 Tampa로 보냅니다. 2월 6일: 플로리다 주 포트 로더데일에 있는 사무실에서 운전을 하던 Boulis가 총에 맞아 사망. 3월 15일: Abramoff, Kidan 및 다른 SunCruz 임원 3명이 기금 마련 행사에서 Ney에게 각각 1,000달러를 기부합니다. 6월 22일: SunCruz가 파산 보호를 신청합니다. 2002년 8월: Abramoff는 Ney와 다른 사람들을 스코틀랜드로 데려갑니다. 11월: 미국 변호사가 SunCruz 조사를 시작합니다. 2005년 8월 11일: Abramoff와 Kidan은 SunCruz 거래에 자금을 조달하기 위해 대출 기관을 사취한 혐의로 기소되었습니다. 그들은 나중에 음모와 유선 사기에 대해 유죄를 인정했습니다. 스캔론 아브라모프 불리스

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